Банки РФ будут отчитываться о вкладах и счетах физических лиц

отмывание денегСогласно закону №115-ФЗ все банки будут обязаны предоставлять отчетность обо всех счетах и депозитных вложениях физических лиц. Закон направлен на предотвращение отмывания денежных средств, полученных банками незаконными путем.

Для внедрения проекта, была создана форма отчетности 0409604, заменившая многие другие формы, ранее выведенные из эксплуатации. С помощью данной формы банки смогут отчитываться обо всех вкладах физических лиц, открытых посредством использования информационных систем, которые проводят удаленную идентификацию пользователя. Помимо формы 0409604 созданы, а также разрабатываются и другие формы отчетности, которые будут содержать сведения о дистанционных открытиях вкладов физическими лицами.

Реклама

Оцените статью:
( Пока оценок нет )
Кучерук Ирина
Кучерук Ирина / автор статьи
Кредитный эксперт и консультант сайта.Работала в финансовой компании с 2009 по 2018 год. Нет ответа на ваш вопрос - задайте его автору!
Поделиться с друзьями:
VkladGid.Com
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: